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综合馆
美英反洗钱立法共性分析及其启示
  • 摘要

    美英两国反洗钱成就为世界公认,这些成就的取得很大程度上得益于其相对完备的反洗钱法律体系.通过对比分析可以发现,两国反洗钱立法在指导思想、调整范围、管辖权等方面表现出较明显的共性.我国目前正在逐步完善反洗钱法律体系,美英反洗钱立法的成功经验提供了三方面的重要启示:我国应用刑事手段强化反洗钱预防机制;我国综合性的反洗钱立法应将义务主体扩大至非金融领域;我国应尽快对洗钱罪上游犯罪的构成及管辖权作出立法规定.

  • 作者

    谢常红 

  • 作者单位

    湖南人文科技学院政法系 湖南娄底 417000

  • 刊期

    2013年11期 PKU CSSCI

  • 关键词

    反洗钱  立法  共性分析  比较法研究 

参考文献
  • [1] 凌文珍. 中美反洗钱立法比较研究. 江西社会科学, 2004,10
  • [2] 蔡道通. 当代刑法的两大基本理念及其意义. 南京师大学报(社会科学版), 2003,4
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  • [4] 岳改枝. 反洗钱立法的国际比较及对我国的启示. 金融理论与实践, 2007,2
  • [5] 阮方民. 中英两国反洗钱立法发展比较与启示. 中国刑事法杂志, 2005,5
  • [6] 1989年,美、英、法、日、德等西方七国的首脑和欧共体主席在巴黎举行了一年一度的高峰会.会议决定成立一个英文名叫Financial Action Task Force(FATF)的国际组织,以便评估已采取的防止利用金融机构洗钱的合作效果,也进一步考虑其他预防洗钱的措施.经过发展,FATF是目前国际反洗钱和反恐融资领域最具影响力的国际组织之一.截止2010年6月30日,FATF的成员达到35个.我国在2007年6月28日成为该组织的成员国.我国的官方文件中将FATF翻译为“金融行动特别工作组”.但联合国有关文件的中文翻译却将FATF翻译为“金融行动工作组”,本文采用联合国官方文件中的翻译.
  • [7] 周密. 美国经济犯罪和经济刑法研究. {H}北京:北京大学出版社, 1993
  • [8] 徐汉明;贾济东;赵慧. 中国反洗钱研究. {H}北京:法律出版社, 2005
  • [9] 《为拦截和阻止恐怖主义而提供适当手段以团结和巩固美利坚的法案》(Uniting and Strengthening American by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act),该法案名称中各词的首字母连在一起为“USA PATRIOT”,故被简称为《爱国者法案》.
  • [10] 欧洲议会和理事会第2005/60/EC号关于防止和用金融系统洗钱和恐怖融资的指令(也称为欧盟第三个反洗钱指令)序言第1段.
  • [11] C.F.R.,§103.22(a)(1).
  • [12] 18 U.S.Code,§1956(a) (1) (A) (i)-(ii).
  • [13] Drug Trafficking Offences Act,S.I.1986,No.1757,§23 A.
  • [14] 赵秉志. 外国最新反恐法选编. {H}北京:中国法制出版社, 2008
  • [15] 王新. 反洗钱:概念与规范诠释. {H}北京:中国法制出版社, 2012
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52.87.176.39